Wirecard 2014 - 2025
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
Einige Antworten kann man heute geben, z.B. warum es aussah, als "fehle" etwas vom Geschäft der Wirecard, obwohl die Gewinne da sind. Die Erklärung "es gab kein Geschäft" ist falsch, auch wenn womöglich die Bilanz schöngerechnet war wie bei x anderen Firmen
#whereisthemoney
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
die Theorie "normales Geschäft auf einem verdorbenen Fundament" war immer richtig. Kritische Analysten siegten über das Teilthema Bilanz, das heißt nicht, dass wir 2004 oder Zatarra 2016 falsch lagen. Es war nur anders, als wir (alle?) dachten
#wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
die Theorie von
@bergermann1904
("haben geil Geld verdient, aber Black Friday brachte ein Loch, dann begann der Bilanzbetrug") ist auch falsch und nicht einmal für die willkürliche Begrenzung "nach 2015" gültig.
#wirecard
wer wurde 2011 groß und war Topkunde? Calvin!
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
SdK sah in Trustpay "nicht ausreichend genanntes Risiko", aber da ja danach Gewinne flossen, fand LG das ok. Wegen Dusseligkeit (?) wurde versäumt, die Frage zu stellen, was Trustpay IST!
EY segnete dann alles ab...
#wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
@TobiasBosler
traf dann die Amis auf dem Oktoberfest und Patrick Mosbach und holte 2010 nach, was 2008 fehlte. "Blumenladen". Stand jahrelang öffentlich bei Gomopa. Da hatte Wirecard aber längst die Spuren in der Bilanz versteckt.
BaFin checkte die Bank: "alles sauber"
#wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
So um 2012 begann derselbe Zyklus erneut: Cara Goldenberg zweifelte an den Bilanzen. Leo Perry. 2015 Dan McCrum. Borgwerth. Dazu Zatarra. Und EY zauberte mit Ley und Kurniawan die Treuhandkonten aus dem Hut
#wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
Wirecard hatte von 2015 bis zum Manager Magazin Anfang 2017 Zeit, denselben Trick zu wiederholen. Reichert raunte von "576 Mio zu viel cash" im Spiegel, aber erst, als Wirecard seine Antwort hatte: TPA und THK.
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
Bis heute ist #Wirecard nicht aufgeklärt, aber die Aktie ist tot und wem das gefiel, der ist zufrieden. Und das Geld holt sich jemand noch.
@bergermann1904
nannte Singapur eine "Schneeflocke", die eine Lawine ausgelöst hat.
Pav wird es demnächst in Stadelheim erzählen.
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
eine Lawine hat viele unangenehme Eigenschaften, z.B. macht sie ziemlich viel kaputt. 24 Milliarden bei #wirecard (davon vielleicht so 12-15 Milliarden Börsenluft, Zukunft). Aber eine Lawine hat auch ihr Gutes: sie verschüttet alles...
csfa.
@csFraudAnalysis
man könnte jetzt hergehen und in den Trümmern suchen, aber man wählte einen anderen Weg: Der Oberfälscher Bellenhaus malte seine Wirecard Saga und frisch aus dem Farbkopierer der Staatsanwaltschaft wurde sie in alle Welt geschickt
#wirecard
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7:43 AM · Aug 8, 2024
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csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
Aus dem komplexen "House of Wirecard" (mit dem Anbau "Blackbox Ltd") wurde in Stadelheim das "House of Banksky", erbaut von Görres, Steinhoff, Bellenhaus. Museumsdirektor Jaffe kassiert den Eintritt, Bühring reißt die Tickets ab und Födisch putzt das Klo
#wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
Klingt verrückt?
Mag sein. Ich schrieb das halt mal so runter auf dem Weg in die Arbeit. Ich mache meinen Job und werde bezahlt. EY, StA, KPMG, BaFin, Medien machen auch ihren "Job"
#wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
nur ist deren bestens bezahlter Job vielleicht nicht das, was alle denken?
Nun, das passt doch nicht schlecht zur #wirecard - oder?
Schönen Arbeitstag allen da draußen. Bleibt sauber!
Oder, #lüggenpresse: werdet es!
#wirecard
csfa.
@csFraudAnalysis
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2h
@threadreaderapp
unroll this please
Wirecardinsider
@wirecardinsider
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2h
Und bislang gibt es noch nicht wirklich viel greifbares, um das auffliegen zu lassen. Bandenmäßiger Betrug von Bellenhaus und der Staatsanwaltschaft?
.https://www.profil.at/investigativ/...t-ins-kickl-kabinett/402858814s
Wirecardinsider
@wirecardinsider
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3 Std.
Und genau da liegt der Hund begraben. Meiner Meinung nach gab es keine wirtschaftlichen Gründe für die THK. Defacto haben die lediglich zu einem Entzug von Cash geführt. Das macht man ja nicht um zu betrügen, sondern um zu stehlen!
@Meisteps
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13 Min.
#THK s es waren Garantien für die Händler. Jeder Bauunternehmer muss thks einrichten, wenn nach 10 Jahren Mängel auftreten ,MUSS sofort Geld FÜR Gerichte GREIFBAR sein . Nicht für Unternehmer, dem sie gehören! der hat erst zugriff wenn Garantie abgelaufen ist!
Wirecardinsider
@wirecardinsider
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7 Min.
Die Händler selbst hatten ja keinen Zugriff auf die Sicherheiten. Die Händler waren nicht die Treuhandnehmer, sondern ein Mittelsmann. Da macht es mehr Sinn dem PSP zu vertrauen, als einem Mittelsmann. Der hat im Übrigen nicht die THKs geprüft!!!!
@Meisteps
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2 Min.
es sind Garantien für die Händler! die geben die Ware ab. Mit banklizenz sagt die Hardware Error 5 . konto nicht gedeckt . ohne Banklizenz geht der händler risiko ein . dass man diesem Tolentino , der danach generalvertreter für sinovac wurde nicht trauen kann,wissen wir jetz
@Meisteps
natürlich weder der Bauherr noch der der Bauunternehmer haben zugriff auf ein THK! es muss eingerichtet werden für den Fall eines Garantiefalls
@Meisteps
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31 Min.
#THK s es waren Garantien für die Händler. Jeder Bauunternehmer muss thks einrichten, wenn nach 10 Jahren Mängel auftreten ,MUSS sofort Geld FÜR Gerichte GREIFBAR sein . Nicht für Unternehmer, dem sie gehören! der hat erst zugriff wenn Garantie abgelaufen ist!
Wirecardinsider
@wirecardinsider
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28 Min.
Eben das ist ja der Punkt. Wenn man 3-4 Tage später sein Geld bekommt, braucht man keine Sicherheiten. Außerdem hat WDI selbst Sicherheiten wegen Chargebacks einbehalten. Dann ist man netto irgendwie 0. Das macht keinen Sinn!
@Meisteps
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6 Min.
ja wenn! es weiß ja ohne Banklizenz keiner ,ob der der seine Karte hinhält ein gefülltes konto dahinter hat ! gambling und porn waren deswegen high risk ,weil es oft zahlungsausfälle gab . man gibt kreditkartennummer und bekommt leistung aber e tage später st"no cash on card
die cam girls haben das geld dann bekommen . wdi haftet da
bei den bauunternehmern weiß ich nicht was genau pflicht ist. viele gehen ja trotzdem bankrott und bauherr bekommt dann halt keine garantie. Ein verwandter von mir hat allerdingd mal Kronen gekauft, da er fürchtete , dass jmd von ihm garantie möchte, wenn EURO kaputt ist,deswegen
halte ich freis begründung mit keine euro in manila für quatsch. treuhandvermögen können währungsmaix bedeuten
Wirecardinsider
@wirecardinsider
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38 Min.
Die Händler selbst hatten ja keinen Zugriff auf die Sicherheiten. Die Händler waren nicht die Treuhandnehmer, sondern ein Mittelsmann. Da macht es mehr Sinn dem PSP zu vertrauen, als einem Mittelsmann. Der hat im Übrigen nicht die THKs geprüft!!!!
@Meisteps
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33 Min.
es sind Garantien für die Händler! die geben die Ware ab. Mit banklizenz sagt die Hardware Error 5 . konto nicht gedeckt . ohne Banklizenz geht der händler risiko ein . dass man diesem Tolentino , der danach generalvertreter für sinovac wurde nicht trauen kann,wissen wir jetzt
natürlich weder der Bauherr noch der der Bauunternehmer haben zugriff auf ein THK! es muss eingerichtet werden für den Fall eines Garantiefalls