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http.net AG
Berlin
Amtsgericht Charlottenburg HRB 92543 B
Einladung

zur

ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, dem 30. August 2011,
um 13:00 Uhr
in der
Bethanien Diakonie
Residenz SophienGarten
Paulsenstr. 5–6
12163 Berlin
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.


A. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2010

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Das Mitglied des Aufsichtsrates, Herr Markus Zielniok, hat sein Amt mit Wirkung vom 28. Februar 2011 niedergelegt. Das Amtsgericht Charlottenburg hat auf Antrag des Vorstandes Herrn Klaus-Peter Wehner am 1. März 2011 mit sofortiger Wirkung zum Aufsichtsrat bestellt. Die Hauptversammlung sollte diese Bestellung durch eine eigene Bestellung bestätigen.

Gemäß § 95 Satz 1 und § 96 Absatz 1 Aktiengesetz i. V. m. § 10 Abs. 1 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Klaus-Peter Wehner, Fondsmanager aus Kleinmachnow, zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, zu wählen.

Herr Wehner ist Mitglied im Aufsichtsrat von advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA, Berlin, bit by bit Holding AG, Berlin, Protektus AG, Berlin, Innovativ Capital AG, Berlin, ProInva Vermögensverwaltung GmbH & Co. KGaA, Berlin, Pütz Vermögensverwaltung AG, Berlin, und Navo Vermögensverwaltungs AG, Berlin.

Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden.

B. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) bei der nachfolgend genannten, für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle unter der angegebenen Anschrift bis spätestens am siebenten Tag vor der Hauptversammlung, d. h. bis zum Ablauf (24:00 Uhr) des 23. August 2011 zugehen:

http.net AG
c/o Bankhaus Gebrüder Martin AG,
Kirchstraße 35,
73033 Göppingen
Telefax: 07161-969317
E-Mail: bgross@martinbank.de

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch eine in Textform (§ 126b BGB) erstellte Bescheinigung des depotführenden Kreditinstituts über den Anteilsbesitzes nachzuweisen. Die Bescheinigung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den Beginn (0:00 Uhr) des 9. August 2011 zu beziehen.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Aktienbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

C. Hinweise zur Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Die Bestimmungen über die Anmeldung und den Nachweis des Aktienbesitzes bleiben davon unberührt. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere ihnen nach § 135 Aktiengesetz gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Für die Erteilung der Vollmacht kann das Formular verwendet werden, dass auf der Rückseite der Eintrittskarte abgedruckt ist.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen ihnen nach § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Personen oder Institutionen sowie für den Nachweis und den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 Aktiengesetz. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder die diesen gleichgestellten Personen und Institutionen, die bevollmächtigt werden, möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 Aktiengesetz die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere ihnen nach § 135 Aktiengesetz gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit dieser über ein mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen.

D. Veröffentlichung der Unterlagen

In den Geschäftsräumen der Gesellschaft, http.net AG, Grunewaldstr. 22, 12165 Berlin, liegen seit der Einberufung der Hauptversammlung der Jahresabschluss nebst Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 171 Absatz 2 Aktiengesetz jeweils für das zum 31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahr aus und können dort montags bis freitags zu den üblichen Bürozeiten eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Die genannten Unterlagen sind zudem im Internet unter

www.http.ag

zugänglich und können dort heruntergeladen werden.

E. Anfragen und Gegenanträge

Anfragen richten Sie bitte an die E-Mail-Adresse info@http.ag oder Sie senden ein Fax an die Nummer 030 - 21 90 88 90.

Gegenanträge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

http.net AG
Grunewaldstraße 22
D-12165 Berlin



Berlin, im Juli 2011

http.net AG

Der Vorstand  

http://deutsche-boerse.com/INTERNET/IP/...FV_20111011.pdf?OpenElement  

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market)
Einstellung Aktien
In folgenden Wertpapieren wird der Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse eingestellt:
Nr. ISIN Börsenkürzel Name Land Letzter Handelstag CBF Nr. MIC Code CCP bis
1. BMG2069G1015 3UL Centraland Ltd. Bermudainseln 26.03.2012 7881 XFRA
2. US7317892021 XVB OAO Polimetall Russland 26.03.2012 8733 XFRA
3. DE000A0CAYT4 H6N http.net AG Deutschland 23.04.2012 8733 XFRA
4. GB0032654534 ID2A Indigovision Group PLC Vereinigtes Königreich 23.04.2012 7626 XFRA
Frankfurt am Main, 26.03.2012
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Linda Guziurová i.A. Andrea Benczik
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
If there are any questions, please contact:
Listing & Issuer Services 069 211 13555
Market Supervision 069 211 11050

http://xetra.com/INTERNET/IP/ip_beka.nsf/..._20120326.pdf?OpenElement  

DGAP-News: http.net AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung http.net AG: Verkauf der http.net Internet GmbH und Knallhart Marketing GmbH

16.07.2013 / 13:59

http.net AG (WKN: A0CAYT) www.http.ag

Aktionärsinformation

Der Vorstand der http.net AG gibt bekannt, dass die Beteiligungen http.net Internet GmbH und Knallhart Marketing GmbH am 28.06.2013 verkauft wurden. Der Gesamtpreis für beide Beteiligungen liegt deutlich über dem Bilanzansatz der Gesellschaft. Mit dem Käufer ist Vertraulichkeit hinsichtlich der Kaufpreishöhe und der Käuferbenennung vereinbart. Die wesentlichen Teile der Kaufpreise sind geflossen, die Restkaufpreise sind nach Abschluss der Migration in die Systeme des Käufers nach rd. drei Monaten fällig und zahlbar.

Mit dieser Maßnahme ist die Liquiditätslage der http.net AG erheblich gestärkt.

Als wichtige Beteiligung hält die http.net AG weiterhin die Beteiligung i.H.v. 46,55 % an der Confidence Center Information Logistics GmbH. Diese Gesellschaft agiert im Geschäftsfeld der sicheren elektronischen Postverarbeitung, bietet andere internetbasierte Dienste für gewerbliche Kunden und wächst erfreulich. Zur Finanzierung der Expansion liegt die grundsätzliche Bereitschaft zur Investoreneinwerbung einer Gesellschaft aus dem Crowd-Financing-Bereich i.H.v. EUR 500.000,00 vor. Dieser Betrag übersteigt die vorgesehenen Aufwendungen gemäß Businessplanung. Mit der Einwerbung soll im Frühherbst begonnen werden. Mit dieser Maßnahme wird die Liquidität der http.net AG geschont.  ....

http://www.finanznachrichten.de/...d-knallhart-marketing-gmbh-016.htm  

Mein estes KZ liegt bei ca 0,50€ vor der Kapitalherabsetzung, also danach bei 1€. Denn man bei dem Verkauf der beiden Beteiligungen meiner Meinung nach mehr als 1.000.000€ bekommen und es steht ja noch die erwähnte Beteiligung von 500.000€ an. Könnte mir eine Kapitalerhöhung vorstellen, natürlich bei min. 1€ , nach der Kapitalherabsetzung die in kürze folgen sollte.

 

ab jetzt neue WKN: A1X3WB. Denn es ist eine Kapitalherabsetzung erfolgt 2:1 .

 

http.net AG
Berlin
Amtsgericht Charlottenburg HRB 92543 B
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, dem 8. Mai 2014,
um 10:00 Uhr
in der
Bethanien Diakonie
Residenz SophienGarten
Paulsenstr. 5–6
12163 Berlin
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
A. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2011

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

4. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2012

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

7. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2013

8. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

9. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

10. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a)
Die Firma der Gesellschaft wird geändert. Sie lautet Confidence Holding AG.
b)
Die Satzung der Gesellschaft wird in § 1 – Firma und Sitz – Absatz (1) geändert. Er lautet sodann:

„(1) Die Firma der Gesellschaft lautet Confidence Holding AG.“
11. Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates Herr Bernd Henke, Herr Andreas Gemeinhardt und Herr Klaus-Peter Wehner endet mit dem Ende dieser Hauptversammlung. Es müssen deshalb neue Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt werden.

Gemäß § 95 Satz 1 und § 96 Absatz 1 Aktiengesetz i. V. m. § 10 Abs. 1 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Bernd Henke, Vorstand der advantec Management AG aus Berlin, Herrn Andreas Gemeinhardt, Rechtsanwalt aus Berlin, und Herrn Klaus-Peter Wehner, Fondsmanager aus Berlin, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, zu wählen.

Herr Henke ist Mitglied im Aufsichtsrat von HQ Life AG, Zossen, Smart Grids AG, Berlin, Protektus AG, Berlin, Innovativ Capital AG, Berlin, advantec 7. Beteiligungs AG, zukünftig Confidence Management AG, Berlin, und Wittcon Management Consulting AG, Berlin.

Herr Gemeinhardt ist Mitglied im Aufsichtsrat von advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA, bit by bit Holding AG, Berlin, und advantec 7. Beteiligungs AG, zukünftig Confidence Management AG, Berlin.

Herr Wehner ist Mitglied im Aufsichtsrat von advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA, Berlin, bit by bit Holding AG, Berlin, Protektus AG, Berlin, Innovativ Capital AG, Berlin, ProInva Vermögensverwaltung GmbH & Co. KGaA, Berlin, INNOHYPE CAPITAL AG, Berlin, advantec 7. Beteiligungs AG, zukünftig Confidence Management AG, Berlin, und advantec Vermögensverwaltungs AG.

Die Hauptversammlung ist an diese Wahlvorschläge nicht gebunden.

B. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 20 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) bei der nachfolgend genannten, für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle bis spätestens am siebenten Tag vor der Hauptversammlung, d. h. wegen des Feiertags gemäß § 121 Abs. 7 S. 4 Aktiengesetz i. V. m. § 20 Abs. 2 der Satzung bis zum Ablauf (24:00 Uhr) des 30. April 2014 zugehen:


http.net AG
c/o Bankhaus Gebrüder Martin AG,
Kirchstraße 35,
73033 Göppingen
Telefax: 07161-969317
E-Mail: bgross@martinbank.de
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch eine in Textform (§ 126b BGB) erstellte Bescheinigung des depotführenden Kreditinstituts über den Anteilsbesitzes nachzuweisen. Die Bescheinigung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den Beginn (0:00 Uhr) des 17. April 2014 zu beziehen.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Aktienbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

C. Hinweise zur Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Die Bestimmungen über die Anmeldung und den Nachweis des Aktienbesitzes bleiben davon unberührt. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere ihnen nach § 135 Aktiengesetz gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Für die Erteilung der Vollmacht kann das Formular verwendet werden, dass auf der Rückseite der Eintrittskarte abgedruckt ist.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen ihnen nach § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Personen oder Institutionen sowie für den Nachweis und den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 Aktiengesetz. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder die diesen gleichgestellten Personen und Institutionen, die bevollmächtigt werden, möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 Aktiengesetz die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere ihnen nach § 135 Aktiengesetz gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit dieser über ein mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen.

D. Veröffentlichung der Unterlagen

In den Geschäftsräumen der Gesellschaft, http.net AG, Grunewaldstr. 22, 12165 Berlin, liegen seit der Einberufung der Hauptversammlung die Jahresabschlüsse nebst Lageberichten sowie die Berichte des Aufsichtsrats gemäß § 171 Absatz 2 Aktiengesetz jeweils für das zum 31. Dezember 2011, 31. Dezember 2012 und 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr aus und können dort montags bis freitags zu den üblichen Bürozeiten eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Die genannten Unterlagen sind zudem im Internet unter


www.http.ag
zugänglich und können dort heruntergeladen werden.

E. Anfragen und Gegenanträge

Anfragen richten Sie bitte an die E-Mail-Adresse info@http.ag oder Sie senden ein Fax an die Nummer 030 - 21 90 88 90.

Gegenanträge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:


http.net AG
Grunewaldstraße 22
D-12165 Berlin


Berlin, im März 2014

http.net AG

Der Vorstand  

Veröffentlichung

Amtsgericht Charlottenburg (Berlin).
Aktenzeichen: HRB 92543 B  Bekannt gemacht am: 10.07.2014 12:59 Uhr  

In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Unternehmensgegenstandes erfolgen ohne Gewähr:

Veränderungen

09.07.2014

HRB 92543 B: Firma / Name vormals: http.net AG, Berlin, Grunewaldstraße 22, 12165 Berlin. Firma: Confidence Holding AG; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2014 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). Firma bisher: http.net AG