Ex Polizeipräsident

https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/...ozess/100140639.html  

jaffe hätte sich gefreut wenn er 2 milliarden gefunden hätte? Seit 5 Jahren poste ich , dass Jaffe WDI  mmn zerschossen hat ,obwohl es keine Luftbude war .wie könnte wdi eine insolvente Luftbude gewesen sein?  

wenn er einen 24 milliarden konzern mit 120 mio Finanzdecke zerschossen hätte und danach 2 milliarden findet?



csfa.
@csFraudAnalysis
·
31 Min.
#wirecard

Zusammenfassung:

Warum der TPA Reality Check untauglich ist:Der TPA Reality Check (TPARC) wird als forensisch unzureichend und dilettantisch kritisiert, da er:Eng definierten Untersuchungsrahmen hat: Er prüft nur einen spezifischen Teil des Drittpartnergeschäfts (TPA)
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csfa.
@csFraudAnalysis
#Wirecard
Im Insolvenzgutachten schrieb Jaffé

2. Zweifel an der Existenz des Geschäfts

Jaffé stellt jedoch klar, dass die Existenz des TPA-Geschäfts erheblichem Zweifel unterliegt:

   „Die vorstehend geschilderten Angaben sind Gegenstand laufender Untersuchungen, da im Raum steht, dass es die sog. TPA-Geschäfte ganz oder teilweise tatsächlich nicht gegeben hat.“

Diese Formulierung bringt seine Skepsis zum Ausdruck und zeigt, dass die Geschäftsvorfälle nicht als bewiesen gelten. Die Unsicherheit zieht sich durch das gesamte Gutachten.

3. Wirtschaftliche Auswirkungen

Die Auswirkungen des mutmaßlich nicht existierenden TPA-Geschäfts auf die wirtschaftliche Lage von Wirecard sind laut Jaffé gravierend:

   Eine Bereinigung um das TPA-Geschäft führe laut FTI/Andersch zu einem stark defizitären operativen Ergebnis.

   Insbesondere ohne das TPA-Geschäft mit Senjo Payment, Al Alam und PayEasy sei das Konzernergebnis seit 2017 negativ

   .

4. Grundlage für Jaffés Bewertung

Die Einschätzung basiert auf:

   Analysen von FTI/Andersch – insbesondere zur wirtschaftlichen Entwicklung.

   Den eigenen Untersuchungen im Rahmen des Insolvenzverfahrens.

   Der Prämisse, dass viele TPA-Geschäfte möglicherweise bloße Fiktion waren

   .

Fazit

Jaffé beschreibt das TPA-Modell ausführlich anhand der Angaben der Wirecard AG, stellt aber zugleich explizit klar, dass dessen tatsächliche Existenz fraglich ist. Seine Bewertung basiert auf forensischen und betriebswirtschaftlichen Analysen sowie der Tatsache, dass wesentliche Teile des TPA-Geschäfts wohl nie stattgefunden haben.

---

In seinem ersten Lach-und Sachstandsbericht im Mai 2021 schreibt Jaffé:

Weitere Untersuchungen wurden in Bezug auf das sog. TPA-Geschäft (vgl. dazu die Ausführungen im Insolvenzgutachten) durchgeführt, welches es nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht gegeben hat. Dabei ist es naturgemäß nicht einfach zu beweisen, dass es etwas nicht gegeben hat. Insoweit waren also eine Vielzahl von Indizien zusammenzutragen.

Das ist geschickt... Man hat einfach nicht wirklich danach gesucht, hat deshalb nichts gefunden und sagt dann "gab es nicht, aber das ist schwer zu beweisen"

Mit der Dokumentation der Vorgänge wurde u.a. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mandatiert, da die Erkenntnisse dazu für eine Vielzahl von weiteren Punkten, insbesondere auch die Nichtigkeitsfeststellungsklage oder die Organhaftung, relevant sind. Zudem wurden alle denkbaren Indizien in enger Zusammenarbeit mit der Compliance-Abteilung zusammengetragen, strukturiert und ausgewertet.
Auch auf der Basis dieser Auswertungen haben sich keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass es das TPA-Geschäft gab. Im Gegenteil lassen sich die wesentlichen Erkenntnisse dazu wie folgt zusammenfassen, ohne dass sich insoweit ein Anspruch auf Vollständigkeit ergibt:
Nach der Insolvenz der Wirecard AG und weiterer Wirecard-Gesellschaften und dem Zusammenbruch des Geschäfts erfolgte keinerlei Reaktion der TPA-Partner oder der angeblichen Händler. Zahlreiche Geschäftspartner mit Bezug zum behaupteten TPAGeschäft waren nicht mehr erreichbar.
Es bestehen vielfältige auffällige Verbindungen zwischen den Treuhändern, den TPAPartnern und weiteren Gesellschaften, die es nach der Logik des Geschäftsmodells nicht geben dürfte. Zudem gibt es eine Vielzahl von Anhaltspunkten dafür, dass es sich bei diesen Gesellschaften nicht um (seriöse) Unternehmen handelt, die über die erforderlichen Strukturen verfügen, um Transaktionsvolumina in Milliardenhöhe abwickeln zu können.
Die angeblichen Treuhandgelder, die zunächst in Singapur (OCBC) und dann auf den Philippinen (BDO und BPI) als Sicherheiten für die TPA-Partner gehalten worden sein sollen, waren nach den aktuellen Erkenntnissen zu keinem Zeitpunkt existent. Die mandatierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kommt ebenso zu dem Ergebnis, dass die Banken OCBC und BPI ausweislich der in ihren Bilanzen ausgewiesenen Fremd-
währungseinlagen die Treuhandguthaben zu Gunsten der Wirecard nicht halten konnten.
Angeblich von Citadelle übermittelte Saldenbestätigungen sowie von den Banken BDO und BPI übermittelte Kontoauszüge wurden nachweislich zu Täuschungszwecken angefertigt und enthalten zahlreiche Hinweise auf Unstimmigkeiten.
Bei Wirecard war zu keinem Zeitpunkt eine organisatorische Struktur vorhanden, die die angeblichen Aufgaben der Wirecard im TPA-Ceschäft hätte erfüllen können.
Nach aktuellen Ergebnissen konnten für ein Drittel der wenigen realen Zahlungen der TPA-Partner an die Wirecard-Gesellschaften die Erkenntnis gewonnen werden, dass diese aus Mitteln der Wirecard stammen, wohl also Kreislaufzahlungen waren. Zahlungsflüsse von hohen Beträgen zwischen den TPA-Partnern legen nahe, dass es sich bei den TPA-Partnern nicht um unabhängige Drittparteien handelt.

Das ist mehrfach falsch.

Er bezieht sich, ohne es ausdrücklich zu scrheiben, auf Gleiss Lutz, Andrea Görres und Daniel Steinhoff.

Wie fahrlässig Gleiss Lutz gearbeitet hat, wurde gerade in den letzten Wochen offenbar...

Was ich bereits im September 2023 vermutet habe (geschlossen daraus, dass eben nirgends etwas zu den Belegen stand, woraus ich schloss, dass es keine gibt, aber, wie Jaffé so schön schreibt: "Die Nichtexistenz von etw3as zu beweisen"... deshalb dauerte es eben bis 2015, da haben die Aussagen von Gleiss Lutz belegt:

Ob es ein TPA gab oder nicht, diese Frage konnte Jaffé damals nicht beantworten und er kann es heute nicht. Dass er sich aber auf grottenschlechte und methodisch völlig unzureichende und deshalb wertlose Gutachten verlassen hat, das wissen wir heute...

Und Arne sollte das auch wissen.

Komiosch, hat er wohl in der ganzen Aufregung vergessen...

zur Erinnerung

https://fontaane.wordpress.com/2025/04/05/...siers-tpa-reality-check/  

wd lei-ding or LIE -Ding
@wd__stadel__mue
·
1 Std.
Und jetzt stellt man sich vor,das kleine Team,heißt Bellenhaus, Weigand,Fuchs, Kuznetsov etc mit ext. Partnern.Die sagen alle nichts im Prozess und die EMail Korrespondenz lief auf von Bellenhaus gelöschten Servern. Schon gibt’s das Geschäft nicht, weil keine Nachweise vorliegen.
wd lei-ding or LIE -Ding
@wd__stadel__mue
·
1 Std.
auf diesem Weg,in dem man dies nicht aufgeklärt+ den Transaktionen nicht folgt,lässt sich die Mär  von StA und Insolvenzverw in Einklang bringen, was sie jedoch nicht richtig macht. Folgt denTransaktionen, folgt den Kunden,beschlagnahmt alles bei Fuchs Weigand Payone, Kuznetsov  

https://x.com/wd__stadel__mue/status/1943396731036557422  

wurde nach wdi inso sinovac treuhänder https://x.com/smninews/status/1354213556288245761  

https://x.com/MastercardNews/status/1951280013799510020  

https://x.com/erikahrens_ffm/status/1951317208920883464  

https://x.com/EhssanKhazaeli/status/1377373692511064064
 

verschiedene despektierl Ausdrücke und jetzt eine Ode an meine hässlichkeit ist CSFAs Lieblingssatz "Freis wollte das Geld suchen Jaffe ließ ihn nicht" und
"die Inso war korrekt"

 

SousSherpa: Nord Stream 2 (cont.) - Inbetriebnahme Strang 1       #617345
01.06.21 20:29
Strang 1 ist dann laut den erfreulichen Fortschrittsberichten bereits Ende dieser Woche fertig. Dann kann eigentlich die Inbetriebnahme mit Testbefüllungen für die Abnahmetest und Zertifizierung* von Strang 1 auch sofort beginnen und parallel dazu kann Cherskiy und Fortuna gemeinsam den Strang 2 fertigstellen?

*Hinweis: Am 11. Januar 2021 wurde die Constanta Insurance Company LLC gegründet (Grundkapital - 0,5 Milliarden Rubel, Direktor - Yu. Ershova). Am 13. Januar erteilte die Bank von Russland ihr eine Betriebsgenehmigung, und am 5. März erteilte die Allrussische Union der Versicherer eine Genehmigung für den Betrieb im Ausland. Damit wurde die Basis für dieses Unternehmen als Versicherer von Nord Stream 2 geschaffen.    
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Gaz20E: @Sous       #617353
01.06.21 20:45
Sie verfügen ja über herausragende Informationen und teilen diese hier auch freundlicherweise. Was ist der Antrieb dazu? Sind Sie mit einem 7 stelligen Euro-Betrag investiert?
Oder sollte man besser erstmal die Showtime bis Ende Juni von der Seitenlinie verfolgen?

G7
Nato
Genf
Anleihensanktionen

Habe ich was vergessen?


Dann noch die Info zu IB auf einer Blacklist der BoR.
Was soll man denn davon halten?
Ist davon auszugehen, dass Russland versuchen wird dem Broker, den IB zum Handel an der MOEX zwischenschaltet, die Lizenz zu entziehen?
Was wirft die BoR IB überhaupt vor, dass sie auch die schwarze Liste gekommen sind? Weshalb ist swissquote da drauf?
In dem dritten Link taucht der Name James Freis auf. Ist das der gleiche Typ, der vor knapp einem Jahr ein paar Tage CEO bei Wirecard war und dann die Firma mit dem Insolvenzantrag selbst beerdigt hat?

Da schreiben Sie hier einen Eintrag in dem Chat, da wird einem ja Angst und Bange.

Ist IB die falsche Wahl? Zu Exante wechseln? Da habe ich aber kein grosses Vertrauen da grössere Summen anzulegen.  

Zur schwarzen Liste: Wie vom Pressedienst erklärt, bedeutet die Präsenz in der neuen schwarzen Liste, dass die Zentralbank Anzeichen für ein Schneeballsystem oder andere illegale Handlung des professionellen Teilnehmers am Wertpapiermarkt identifiziert hat: "Die Veröffentlichung einer solchen Liste zielt darauf ab, die Interessen der Verbraucher zu schützen, und ermöglicht es ihnen, sie unverzüglich vor den mit solchen Unternehmen verbundenen Risiken zu warnen. ... Um illegale Finanzaktivitäten zu unterdrücken, ergreift die Bank of Russia Maßnahmen, um die Websites solcher Unternehmen zu blockieren, interagiert mit Strafverfolgungsbehörden und anderen autorisierten Stellen sowie mit ausländischen Regulierungsbehörden, um andere Maßnahmen zu ergreifen"
Weitere Details zur schwarzen Liste und den Unternehmen auf der Liste hier: https://www.cbr.ru/eng/inside/.

P.S.: Der Link zu Freis Firma hat da nichts in #61940 verloren und muss wohl versehentlich bei den OSINT Analysen reingerutscht sein. Aber ja, seine Firma hat er noch kurz vor seinem beauftragten "Einblick" in die Wirecard Internas gegründet.  Ist aber eine ganz andere Geschichte - Stichwort: US FinCEN Überwachung. https://marketintegrity.com/...t-of-long-standing-fincen-initiatives/    

 

 

 

bevor csfa , katryns ,lehnas ,capecodders anfingen mich 24stunden tägl zu beleidigen

Meimsteph: Transaktionen müsste man       #13245
21.11.21 18:53
ja trotz Datenchaos nachvollziehen können

Also scheine in Alditüten, aber die kann man nicht versenken

Gold /diammonds  mit Schiffen wie stew vermutete

oder die haben Koffer voller Bitcoins versenkt. Sind bitcoins wasserfest?  

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Meimsteph: der #freissche       #132462
21.11.21 19:13
Zweisatz "Meine Ex kollegin hat die 1,9 milliarden nicht gesehen-  Wirecard war nie rentabel" könnte etwas vorschnell in die Annalen der Buchprüfung  Einzug gehalten haben .

Mei Freis wird nicht für den entstandenen Schaden haften können

Grad 6 Tage nachdem fast JEDER  seine WDIs  zum  letzten Sperrmülltermin  stellte , stellt sich raus dass sie vll nie einer waren    

Digital id

https://x.com/i/status/1951396968078496236

weltverschwörung  
ich bin für digitale automat kontrolle !  
aber es darf kein monopol derer geben, die impfpflicht wollten .
man muss auf tolerante zahlungsanbieter ausweichen können.

es bedarf immer staatl kontrolle .

was kontrolliert wird mussen die Bürger entscheiden.
die bürger werden grade von eliten so entwickelt, dass sie für sozialismus gg eigentum voten
unt gegen freie Meinungsäusserung ...siehe   simon sez und csfa  

18 zahlen
 https://youtu.be/8Jd7RjJ-YZw?t=77  

von csfa , den ich leider nicht mehr finde
sollte es eine Privatnachricht gewesen sein, könnte er es ja nachweisen ,
in dem er sie kurz abfotografiert

Ich glaube er regt sich auf , weil ich folgende Aussage von ihm auf onvista gepostet habe im Zusammenhang mit Trucker Carlsons Shorteranalysen , diese Posts wurden ja rasant schnell
gelöscht

er postete sinngemäss " dieser Prozess birgt inzwischen Explosionsgefahr, wenn er in die falschen Hände gerät "
er meinte natürl den um Braun , aber passiert ist es mit dem um Ballweg
ich habe mich im ggs zu martin aus Zeitgründen  mit Ballweg nie wkl beschäftigt , weil ja protestDauercamps vor dem Knast eingerichtet waren . Wie gesagt Corona erreicht bevölkerung mehr als alle anderen "eigenartigkeiten"
Jeder ist mit seinem Alltag ausgelastet und wird die Sache wieder beiseite schieben, aber  das Unterbewustsein wird das Mißtrauen abspeichern und zu allererst richtet sie sich  ZURECHT gg die "LP"

https://x.com/Butterblum10804/status/1951243111536935030  

let the mf burn, burn mf burn

nein ich mag kein Feuer ,nicht mal reinigende ,  nicht mal Heizung!
höchstens Verbrennermotore
und ich mag nicht diese Hippiemusik ,
man wollte mir immer schon erklären, dass man dämlich ist , wenn man so ätzende music nicht mag
zum Glück gibts von diesen psychodelic bands , die mmn nur Menschen unter Drogeneinfluß anhören können ,das eine Lied , das wenigstens vernünftigen Text hat

CALL IT RIGHT ; CALL IT WRONG
all deepends from where u r from...
das bedeutet TOLERANZ ...
damit dass die eskimos u italiener nicht zuhause bleiben konnte damals ja wkl keiner rechnen

https://x.com/csFraudAnalysis/status/1951532856682901796

 

wieder den Sommer im Knast verbringen,
während csfa das 5 . Jahr überlegt , wie er es  allen Stühlen recht machen kann ?
oder wie soll ich das verstehen
https://x.com/csFraudAnalysis/status/1951532856682901796
 

 

hat mich vmtl auf facebook geblockt, denn ich kann seine Rechtsberatungsvideos da nicht ansehen.
Aber seine Aktivitäten. Er klagt gerade gegen jemand der den supreme court kritisiert hat
https://www.facebook.com/engrberto22/videos/725996566719851

auch auf utube kann man weiterhin seine Rechtsberatungsvideos sehen

Am 30.7.25
berichtete Staatsanwältin Frau Inga Lemmer auch von den Vernehmungen der EY Prüfer
Fichtelberger, Dahmen ,Lötscher

Der überraschende Trauhänderwechsel von Shanmutagaran zu Tolentino
war seit Februar 2020 bei wirecard bekannt
Am 4.3.20  fand das Treffen mit Tolentino statt , bei dem dieser dieser THKs für die Abordnung zu der auch KPMG gehörte glaubhaft bestätigte
Dahmen war mit Marsalek auf den Phillipinen
Am 9.3.20 gab es eine Videokonferenzen  mit den phillip .Bankern

Am 17.6. 20   verkündeten die Headquarter der BPI u BDO dass die THKs SPURIOUS wären
EY war es gelungen direkten Kontakt aufzunehmen
Ich habe immer wieder videos vom direktor cesar consing gepostet
Der Ablauf der Manila Reise ist in  "Der große Fake" nach Augenzeugen berichten durchaus realitätsnah geschildert

Die 4 Testüberweisungen hielt Marsalek für eine gute Idee
 

ist bei RTL plus für 5 euro ein monat lang zu sehen und  vermittelt einen unterhaltsamen Überblick über EY und Kpmg Arbeit mit orginalinterviews
WIE KANN TOLENTINO FREI SEIN?
Skandal läuft bei Netflix ,ich habe ihn 1x gesehen und erinner mich nur an den satz der österr politikerin Stefanie Krisper
"ein Dax COO der gg Migration war , das durfte es nicht geben"
csfa bestreitet dass dieser Satz fällt, ich mache vor NOV kein Netflix abo, weil ich sonst dussliges zeugs anschau
es gibt Trailer der shorterin , die AM ABEND VOR GELD WEG WAR  EINEN SEHR HOHEN BETRAG FREMDKAPITAL AUF WDI SHORT SETZTE
csfa verehrt sie sehr
sie fuhr zur US tochter und fand nur 30 Angestellte ....ja wer packten denn dann die Transaktionen um? ganz klar Luftbude ;)
https://youtu.be/3wZPrj_Sm3c?t=44  

Am 30.7.25
sagte STaAW Inga Lemmers das sie  ocap Gelder bei phenolita----falsch verstanden,richtig finolita in Litauen arretieren konnte

finolita hatten wir bereits im 2014 chat
Meimsteph: soviele Namen , soviel Nichtluft       #183395
21.01.25 07:53

csfa.
@csFraudAnalysis
·
19. Jan.
#wirecard #wirecardsaga
@wd__stadel__mue

@SkyMartiner

Du bist doch auch manchmal im Gericht. kannst du mir eine Liste in Sadelheim genannter entscheidender Firmen geben?

Die "Ashazi Services" ist von ihrer Gründungsstruktur her spannend. Die Frmengründer saßen in Dubai?

Und es
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wd lei-ding or LIE -Ding
@wd__stadel__mue
·
18 Std.
Namen sind immer schwer, weil man die oft nicht versteht und Listen sehr klein sind und daher schlecht von hinten lesbar. Ashazi tauchte oft auf,
wd lei-ding or LIE -Ding
@wd__stadel__mue
CQR, 2000charge, Alternative Payment.BC Operation,Client comunikation
Conepay,comepay.firstline Testro,Pittrodrie,Flamingo,DR Technologies,CenturionTritract,Kalixa,Neten,Certrin,Canada Inc,Cold water, clearwater, greenland,Budog,Baltic Bill.AlliedWallet,Finolita,
1:33 nachm. · 20. Jan. 2025
·
44
Mal angezeigt
wd lei-ding or LIE -Ding
@wd__stadel__mue
·
18 Std.
irgendwas mit frontiers,icc cal,credorax,epok, publication with out borders
, paradigm,E-Pay,global Bank of Commerce,Parei??Trading

Sicherlich noch manche mehr, da ich anfangs selten da war und vieles auch nicht verstehen und/oder einordnen konnte
wirecard saga team
@Wirecardsaga
·
18 Std.
DR Technologies sehr spannend, da Zusammenhang zu #wirecard #wirecardsaga sicher und außergewöhnliche Verbindung nach Antigua. Bodog?
wirecard saga team
@Wirecardsaga
·
18 Std.
siehe hier
https://x.com/csFraudAnalysis/status/1642318807283773440
#wirecard #wirecardsaga #drtech
diese Hong-Kong-Gründungen fallen strukturell aus dem Raster, das spricht dafür, dass es "etwas anderes" ist. Bellenhaus eben.
Zitat
csfa.
@csFraudAnalysis
·
2. Apr. 2023
Die Firma in Singapur hat entsprechend den Namen geändert. #wirecard #firmenliste - Shanmugaratnam und Antigua @JosefStreule @meyerar https://sgpgrid.com/company-details/...lus-marketing-services-pte-ltd
wirecard saga team
@Wirecardsaga
·
18 Std.
#wirecard #wirecardsaga
Ich bin gerade wieder mit der Cobaliste beschäftigt, daher muss ich das hier auch noch machen:
https://x.com/csFraudAnalysis/status/1642550872331767809
Der Oberdimpflmoser kann es nicht, Födisch will es nicht und
@meyerar
hat irgendwie das (Mit-)Denken eingestellt...  

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Meimsteph: brücken       #183396
21.01.25 07:58

wd lei-ding or LIE -Ding
@wd__stadel__mue
·
18 Std.
Namen sind immer schwer, weil man die oft nicht versteht und Listen sehr klein sind und daher schlecht von hinten lesbar. Ashazi tauchte oft auf,
wd lei-ding or LIE -Ding
@wd__stadel__mue
·
18 Std.
CQR, 2000charge, Alternative Payment.BC Operation,Client comunikation
Conepay,comepay.firstline Testro,Pittrodrie,Flamingo,DR Technologies,CenturionTritract,Kalixa,Neten,Certrin,Canada Inc,Cold water, clearwater, greenland,Budog,Baltic Bill.AlliedWallet,Finolita,
Askjig.de
@askjig
·
14 Std.
#wirecard #wirecardsaga

was soll ich sagen... ich bin nicht überrascht...

ARLENE CARLOTTA LAKE
22 PAYNTERS COURT PO BOX 3207, ST
GEORGE'S ANTIGUA

Inhaber der DR TECH PTE (Zwilling der DR TECHNOLOGIES)
Askjig.de
@askjig
·
14 Std.
"Kontoeröffnungsunterlagen DR Technologies: UBO Tie Che Margarete NG war, Director war seit 2012 Frau Arlene Lake-Samuel"
#wirecard #wirecardsaga
Damit gibt es die Brücke Singapur/Antigua offiziell. Wusste ich schon, aber jetzt amtlich... und ich 4€ ärmer...
csfa.
@csFraudAnalysis
·
45 Min.
der erste konkrete Hinweis auf diese Brücke stand im KPMG Bericht. davor war es nur eine reine Vermutung von meiner Seite, aber ich habe ja auch keine kontounterlagen und so weiter
#wirecard
ich vermutete nur.
csfa.
@csFraudAnalysis
·
43 Min.
ich begreife aber nicht, warum KPMG mit 40 Mann und 500.000 € in der Woche so etwas nicht findet???
und wenn ich es dann finde,, sagen öffentlich-rechtliche Journalisten " kann schon sein" und schreiben ihre nächsten Artikel mit lauter "kann schon Seins"
csfa.
@csFraudAnalysis
weil es eben nicht darum geht,. was ist, sondern ausschließlich darum, was sein soll?
#wirecard #wirecardsaga
der Chef Reporter von RND und dpa schrieb 2003 auftragsartikel für die Gamblinglobby?
are you kidding?